特别提示：经过充分沟通，根据非流通股股东提议，公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整。一、关于股权分置改革方案的调整情况广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司“或“桂柳工“）董事会于2006年1月23日公告股权分置改革方案，至2006年2月9日公司非流通股股东采取了多种方式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通...
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：经过充分沟通，根据非流通股股东提议，公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整；公司股票将于2006年2月13日复牌。
一、关于股权分置改革方案的调整情况
广西柳工
机械股份有限公司（以下简称"公司"或"桂柳工"）董事会于2006年1月23日公告股权分置改革方案，至2006年2月9日公司非流通股股东采取了多种方式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案的对价安排为：
广西柳工集团有限公司作为公司唯一非流通股股东，拟向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东安排5256.8407万股对价，流通股股东每10股获送2.6股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
方案修改后的对价安排为：
广西柳工集团有限公司作为公司唯一非流通股股东，拟向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东安排6065.5854万股对价，流通股股东每10股获送3股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
非流通股股东的其他承诺事项不变。
二、补充保荐意见
针对公司股权分置改革方案的调整，本次股权分置改革聘请的保荐机构海通证券股份有限公司发表意见如下：
本次股权分置改革方案的修改
在非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商，尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的。对桂柳工本次股权分置改革方案的修改符合相关法律、法规及规章的规定，体现了对流通股股东的尊重，有利于保护流通股股东利益。本次股权分置改革方案的修改并不改变本保荐机构前次出具的保荐意见之结论。
三、补充法律意见书结论性意见
针对公司股权分置改革方案的调整，北京市中闻律师事务所发表意见如下：
桂柳工非流通股股东与流通股股东就股权分置改革方案进行沟通、协商的程序和形式，以及对方案（对价安排）所做的调整，符合《管理办法》、《操作指引》、《管理通知》、《审核通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。调整后的方案系在充分考虑流通股股东利益的情况下拟定的，具有流通股股东和非流通股股东的共同利益基础，且已获非流通股股东授权，有利于充分保护投资者特别是公众投资者的合法权益。本次调整后的股权分置改革方案待获得
有资产监督管理部门的批准和公司相关股东会议通过后，即可实施。
